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3月28日上午9:00，錦州水興實業(yè)有限公司第一屆第五次董事會勝利召開，公司全體董事及兩名外部董事出席了本次會議，監(jiān)事會全體成員及相關(guān)議案的報告人列席了本次會議。會議由公司黨委書記、董事長蔣斌同志主持，董事會辦公室主任齊瑩同志擔任會議記錄人。

會上，匯百泉公司總經(jīng)理、審計監(jiān)督部部長劉海紅同志，潤萬家公司總經(jīng)理、人力資源部部長梁爽同志，營業(yè)管理部部長韓冰同志、企業(yè)策劃部部長唐顯喆同志、預結(jié)算管理部部長李劍同志、資產(chǎn)與財務管理部部長左曉磊同志及董事會辦公室主任齊瑩同志對《關(guān)于審議〈錦州水興實業(yè)有限公司2023年度內(nèi)部審計工作計劃〉的議案》《關(guān)于審議〈錦州水興實業(yè)有限公司基層單位“三定”方案〉的議案》《關(guān)于審議〈錦州水興實業(yè)有限公司更改查催員查表周期方案〉的議案》《關(guān)于審議〈維修、改造工程管理制度〉的議案》《關(guān)于審議〈2022年董事會年度工作報告〉的議案》等十四項議案進行了報告。

經(jīng)過董事們的認真討論，全體董事均舉手表決，表決結(jié)果：有效票7張，贊成的7票、不贊成的0票、棄權(quán)的0票，贊成票超過公司董事會全體董事一半以上。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，十四項議案均表決通過。